Too Good to Be True?
Sfortunatamente, sti "impiegati" sò sporta scams. Piglià quellu postu pò esse risurificatu per perdizzione di u vostru dirittu duru (è di soldi chì ùn avete micca ancu), è ancu per un offensiu criminali potenziale.
L'affari parvenenu da esse bè per un momentu, ma ore tempore o dopu avianu giudiziu.
Appellu
I detti di scambaglianza cù ogni operazione, ma a maiò parte di scams di travagliu di trasferimentu di cundutate sò parechji caratteristiche: Avete per guardà un corpu di tuttu ciò chì a cummerciu di trasferimentu di u mulinu vi mannanu à voi, è pudete fà u travagliu da casa. Ùn avete bisognu di capacità avanzati o di furmazione, è l'ingiru potenzjali è significativamente maiori chì qualchissia chì hà guadagnatu in u passatu (più di l'inginu mediu naziunale, è spessu sottu sei figuri annu).
Chì puderia avete micca sbagliatu? Se si sona cusì bellu per esse veru, prubabilmente sia.
Comu sere Lose
Ci hè un riscu significativu per piglià un imballu di trasferimentu di soldi. A maiò parte di pagamentu chì fate in questi travaglii sò irreversibile: Ùn pudete micca cancelà u pagamentu o ricerche u vostru soldi . In ogni casu, finu à ch'ella sia dipositu u dirittu, i pussibilità di i risposte pò fà rivolta.
Truverete scammed: L' opera hè spessu scams, perchè anderà probabilmente di perditu u dirittu à qualchì puntu.
Quandu u pagamentu vanu u passaghju à u vostru contu, tù è u vostru bancu sò furmatu per vede queste transazzione cum'è avvenimenti di rutina. U bancu riparà i fondi per voi (o almenu guadjà i soldi dispunibule ), è puderà riavvià pagamentu prontu dopu avè ricevi.
Cume si finisce: Sùbitu, un pagamentu grande sarà attraversu è avete da passà u pagamentu senza esitazioni.
Tuttavia, u tempu per u banche di capisce chì un impegni ùn esse micca clarice, è ùn ci hè garantì chì vi riceverete capite di questi fondi. U vostru bancu rimpruverà u ghjornu fretu di u vostru contu - ma avete avè digià ricevutu u pagamentu. In u risultatu, puderete perddu soldi nantu à u trattu, è u vostru equilibriu di u vostru contu pò andà in u negativu. Oltremente (se ùn fate micca un pagamentu chì rende), un pagamentu chì riceve serà informatu per fraudulente, è serà invirtitu.
L'infurmazione persunale: Quandu aiutu per u vostru travagliu, pudete avè da furnisce una informazione persunale sensu. Comu parte di u "prucessu di rilatazione", pudete avè bisognu di verificà u vostru numeru di a securità suciale, l' infurmazioni bancari , è altre datu privatu per verificatori di scuperte è altre esigenzi. Quelli dritti, puderianu esse verificatu cum'è chì cuntene u dirittu. In ogni casu, l'infurmazione pò esse usata per ste ste riservi fondi da i vostri cuntatti o roule l'identità.
Imposti criminali: In più di perdienti soldi, pudete avè incapaci à i carichi criminali per participà à una esversione di lavandamentu di soldi.
Lavurariu di soldi
In certi casi, i trasferimenti di trasferimentu di u mumentu sò parti di l'operazioni illegale di lavandamentu di soldi. U lavente di soldi hè a pràtica di piglià i fondi acquistati illegale è inserisce questi fondi in leghje legittimi per quellu chì pò passà quellu soldi in u sistema finanzatuali principali.
Criminali attornu à u mondu vulete acquistà i so prucessu in i so cuntenuti persunali, ma ùn puderanu micca solu di trasfigurazione fraudulenta da i cuntatti hackeati in i so cuntatti stess - l-investigatori anu da esse rápidamente capisce quale hà detta u crimeu. Cumu a maiò, ùn pò micca pudè diposerà grandi sume di soldi senza un affari legitimitatu o u risicu di crià bandiera rogichi (banche, i publicatori di i publicità, è i regulatori si vulete sapè di a fonti d'questi fondi).
Muli di u prezzu: Quandu si facenu u travagliu di trasferimentu di u mulinu è aiutà à i criminali lavè soldi, hè cunnisciutu com'è " mule di soldi ". U vostru travagliu hè d'ocultà l'urìgine di u soldi chì si passa à i crimiali. Perchè u vostru cuntu persunale hè limate (micca cunnisciutu in particulare in l'attività criminali), i fondi chì aghjustate sò introdutte in u sistema bancariu, è nimu speru. Quelli fondi funneled back to criminals senza alcuni problema (i criminali ùn anu avutu micca prublemi, ma puderete).
Pagamenti boganti: Quandu i criminali riceve fondi per i canali bancari standard, hè difficiule per l'autorità per vede cumu guadanu soldi. Ùn ci sò dipositi risichi di sospetti fatti cù un saccu duffel chechée de cash, è senza retirazzioni d'un affari chì hè in sonda. Invece, u destinatariu vene cuntene verificà vechje, ordine di soldi, o trasferimenti ACH - cum'è un assicuranza salariata tipica.
Money Launderers: Quale hè mandatu u dirittu per quandu travagliassi un travagliu di trasferimentu illegale? Hè impussibile di sapè, ma lavaghjuli cumuni includenu organizazioni terroristi, piratuna, propri prutezzione è anziane di droga, è altri.
Pudete u vostru Money Back?
Quandu u vostru bancu s'incorporani è i dipositi à u vostru contu sò riversati, ùn avete micca u modu di ricuperà i vostri soldi da u vostru "patronu". Sì ancu rispundenu à e vostre indagine à tuttu, vi sarete strung along o dumandatu à fate altre cose da risicatu.
Puderanu à u vostru banku? Pudete reportarete prublemi à u vostru bancu, ma permette u trasferimentu di u vostru contu, è pudete avè retiene u cuntenutu à cumprà ordine di soldi o rinviate à centri di soldi. In u risultatu, pò esse micca esse ellu solu u bancu per riparà (perchè sì l'unica persona chì accede à u vostru contu).
Recursu lege? Pudete infurmà u prublema à l'infurzata da a liggi, ma a ghjente chì avete trattatu hè più prubabbiru o cuddinu à truvà. L'autorità lucali pò piglià un rapportu (chì pudete bisognu di una copia d'avè qualchì beneficu), ma ùn sò micca avè i risorse per investigà issi crimini. Se u vostru bancu ùn riceve micca e fondi, puderete prupone l'attu legale contr'à u vostru "patronu", ma i probabili di successu sò abbastanza bassa.
Tips per Money Transfer Jobs
Fate assai prudente di piglià travaglii di trasferimentu di u muneta. Pregu senti quì i seguenti questione, è decide da l'uppurtunità u sensu (o si sunnera risicatu).
- Chiddu tipu di cummercialtiru pienu un cumpagnu straneru in linea per trattà i so soldi?
- Avete pagatu una tarifa razonale per u travagliu chì site oghje, o hè questu bè per esse veru?
- Qualessu tipu di cummerciale deve bisognu di u funnu di u vostru contu bancariu pùblico - ùn anu micca un cuntu di cummerciale per questi bisogni?
- Quantu hè risicu à sente u dirittu à qualcunu chì ùn cunnosci micca?