Pudete informarlle a sus suspetti à l'autorità proprii. Sò cunzignati, però, chì si avete aduprà u vostru nome, ùn anu micca esse anonimu è puderà esse pruvucatu da u debbitore se u vostru dichjarete esce esse sbagliata (vede sottu).
Tipi di fraud Frauta
U debitore pò cumandate fraudimentu di falluta no sulu contru à a tribunale, ma contru i creditors, ancu. I accittitori pò cumerciu fraucu di falluta contru à a tribunale. In certi casi, ancu i trustee è i terzu pudianu fate fraudulent fallu. Eccu alcuni exempli:
- Un accorcante schedariu una retenuta in un casu in casu chì sapete chì u debbitore devendere micca menu di u creditu chjamatu.
- U debbitori dissu ghjustu a ghjenui annunziendu à un parente per affirmà finu à quandu u casu hè cumpletu.
- Un debtor palesa sottuvintate azzioni di stallà nantu à i so schedules, è signalli per l'accuratenti sottu a pena di perjurinu o esistia nantu à u valore incorrecte in tribunale sottu u ghjattu.
- Un dettoriu ùn manca di rapportu di l'ingaghjamentu liberu nantu à i so scheduli.
- Ogni debtor o un creditu pruviste per favvi di favurevule cù u patronu per ind'i sveltu.
- U fiduciale pacà u pacatu chì hà riaccadutu per u duminiu fallimentu.
- Un addevu di iguardi cuntene una petizione bancarotta in u nome di u cliente, ma senza cunniscenza di u cliente, per parèntesi l'oclusione.
Eccu un articulu cù più infurmazione: Una prima principale peri di criminii
Qual à l'infurmazioni avè deve fà fà un rapportu di fraudulent falluta?
U dipartimentu di justizza hè stata cumposta da a respunsabilità di investigà è persone per i casi di fraud fraudimentu o direttamente o per l'Office of the United States Trustee . Per riuniremu i suspettati casi di fraudulentu u fraudulentu, u Dipartimentu di justicia demande chì pruponi un resumu scrittu cù l'infurmazioni:
- U nome è l'indirizzu di a persona o di l'affari chì avete infurmatu.
- U nomu di u casu fallimentu, u nùmeru di casu, è u locu di induve u casu hè stata archivatu.
- Qualchese l'infurmazioni identificate chì pudete avè à toccu à l'individuu o l'affari.
- Una breve descrizzione di l'allegata fraudului, cumpresa cumu si senti cunzignatu di u frau è quandu u fraudulentu hà fattu u locu. Forse inclusi tutte documenti di sustegnu.
- Identificà u tipu d'attivu chì era stata hà precu è u valore estimatu di dolaru, o l'ingrossu di qualsiasi renda micca informata, asset sottorevalutata, o un altru attivu o risposte.
- U vostru nome, indirizzu, telèfonu è email. *
* Avete nutatu chì ùn deve micca bisognu di identità, ma sapendu chì hà fattu u rapportu puderia esse uttuniu à a sonda di studiu, soprattuttu à casu sughjate più prublemi.
Assiczioni generali stampa anu menu prubabili di guidà una indagazione è u prosecuzione chè avè infurmati fatti specificati appoggiati da documentazioni appruvati.
Induve Quandu Puderaghju un rapportu di Falsa Falluta?
Eccu cumu per piglià l'infurmazioni versu l'autorità appruvati:
Per email:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
o per mail à:
Uffiziu Egientanu à i Patrei di l'USA
Uffiziu di Enforcement criminal
441 G Street, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
o cuntattate cù un locu di u Patronatu di u Guvernu di u Bancu:
- Per i casi in Alabama è North Carolina, cuntattate l'amministratore pruvedente per queste - find a list of offices of the Administrators of Quest for those states.
- Per i cases in altri stati, truverete una lista di l'uffizii regiunarii di i Patronati di l'USA.
Ciò chì succede Quand'ju dichjarà u Fraud Frau?
A pulitica di u Dipartimentu di u Giustizia hè chì l'investigazione criminali ùn sarà micca divulgata. U Dipartimentu di Giustizia è l'Uffiziu di u Patronatru di i Stati Uniti ùn fate micca cunfirmà o nigà, si una sonda di prucede hà fattu o ancu s'ellu hè stata riferita una materia.
In cunseguenza, ùn vi riceve un ricunniscenza chì avete sottumessu sta infurmazione è ùn pudere micca imparà u risultatu di a vostra sottuventu salvo chì u Dipartitu di Justice, o l'Uffiziu di u Patronatricu Americanu necessite à cuntattate perchè per più infurmazioni o se un proseccudu avvià.
L'infurmazioni chì mandarà esse riveduti prontu. S'ellu stabilisce un raconce chjaru chì una viulenza criminali hà fattu, u prublemu serà riferitu à l'Avukatu. Se l'Avutri Aviu fattu chì u rapportu hà meritu, serà riferitu à l'agenzia di infurzazioni infurmila apposta.
Se I Make a Report, Mi Mi Identità serà Protected?
No, ùn pudete micca esse assicurati chì a vostra identità serà babbu, ma puderete rapportà fraude anonimamente. Inoltre, ùn site micca immune da palisatu. Se u debitu o a persona accusata hè dopu acquista in un prucedimentu criminali, pudete esse appiggiu per l'accusazione malizia se u vostru identità hè divulgata. Ancu s'ellu ùn hè micca un prucedimentu criminali, puderete fà francà una demanda per difamazione, libellazione o altre diffamazioni.